О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам 9 месяцев 2016 года. За 9 месяцев 2016 года Группа «Аэрофлот» увеличила свою рыночную долю. Пассажиропоток гражданской авиации РФ с учетом зарубежных авиакомпаний по итогам 9 месяцев составил 78,7 млн человек, общая доля рынка Группы «Аэрофлот» по пассажиропотоку выросла на 5,0 п.п. по сравнению с 2015 годом и составила 41,7%. План ПАО «Аэрофлот» по пассажиропотоку выполнен на 100,2%, Группы – на 100,5%. Выручка Группы за указанный период составила 381,3 млрд рублей, показав рост на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль увеличилась до 43,8 млрд рублей. Показатель Total debt/EBITDA Группы снизился. По результатам работы за 3-й квартал 2016 года ключевые показатели эффективности ДПР Группы «Аэрофлот»/генерального директора ПАО «Аэрофлот» выполнены.

Об исполнении Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» (по итогам 9 месяцев 2016 года). Подготовка отчета об исполнении ДПР и его ежеквартальное рассмотрение регламентировано поручением Правительства РФ и Планом работы Совета директоров. Реализация ДПР Группы «Аэрофлот» осуществляется эффективно, основные программные мероприятия выполнены. Реализованы ключевые задачи развития, обеспечившие рост по всем основным производственным показателям ПАО «Аэрофлот».

Принято решение утвердить отчет, а также  одобрить изменения, предлагаемые для включения в актуализированную Долгосрочную программу развития Группы «Аэрофлот» на период 2016-2021 гг., в части:

– актуализации инвестиционного плана Группы «Аэрофлот» на 2016-2017 гг.;

– актуализации реестра основных инвестиционных проектов ПАО «Аэрофлот» на 2017 г.;

– актуализации перечня, весов, целевых значений ключевых показателей эффективности Группы «Аэрофлот» на период 2017-2021 гг.

О внедрении положений Кодекса корпоративного управления.

Динамика исполнения мероприятий в рамках реализации Дорожной карты по совершенствованию практики корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» признана положительной. ПАО «Аэрофлот» демонстрирует существенный прогресс в развитии практики корпоративного управления. Большая часть разделов и ключевых принципов Кодекса внедрена в деятельность Общества. В отношении внедрения оставшихся рекомендаций Кодекса ведется активная работа, с учетом сроков, необходимых для проведения соответствующих корпоративных процедур. По итогам завершения их реализации планируется проведение аудита.

На заседании принято решение утвердить целевые значения КПЭ ДПР Группы «Аэрофлот»/генерального директора ПАО «Аэрофлот» на 2017 год, Реестр и Карту рисков Группы «Аэрофлот».